AMONIS OFP - Convocation pour l'Assemblée générale ordinaire du 10 juin 2023

Institution de retraite professionnelle agréée le 25/02/1996, n°55.001 - Inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) sous le n° 0414.082.508 - Place de Jamblinne de Meux 4, 1030 Bruxelles

Le Conseil d’administration d’Amonis OFP a l’honneur d’inviter les membres de l’Assemblée générale à participer à l’Assemblée générale ordinaire de l’OFP qui se tiendra au siège social, Place de Jamblinne de Meux 4 à 1030 Bruxelles, le samedi 10 juin 2023 à 14h00. 

Le Conseil d’administration demande aux membres extraordinaires de l’Assemblée Générale qui souhaitent participer à cette Assemblée d’informer le Conseil d’administration en envoyant un mail à AG_AV@amonis.be au plus tard le 30 mai  2023 afin de recevoir les documents nécessaires et de pouvoir assister à la réunion.

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L’Assemblée est convoquée avec l’ordre du jour suivant :

Introduction et approbation du compte-rendu de l’AG du 11 juin 2022

Constitution du Bureau de l’Assemblée Générale

Nomination d’une nouvelle administratrice indépendante : Leen Zwaenepoel

Décisions relatives aux activités 2022 :

- Rapport annuel 2022 

- Comptes annuels de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2022

- Rapport du Commissaire relatif aux comptes annuels de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2022 : présentation et discussion (Questions – Réponses)

- Approbation du rapport annuel et des comptes annuels de tous les patrimoines distincts de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2022

- Approbation de la participation bénéficiaire 2022 et augmentation des rentes en cours

- Affectation du résultat technique revenu garanti

- Décharge aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat pendant l’exercice social clôturé au 31 décembre 2022 et approbation des rémunérations des Administrateurs

- Décharge au Commissaire pour l’exercice de son mandat pendant l’exercice social clôturé au 31 décembre 2022 et approbation de ses honoraires

Approbation de la modification des statuts

Ratification du Statement of Investment Principles (SIP) de l’Engagement Individuel de Pension (EIP) et de la Pension Libre Complémentaire pour Indépendants (PLCI/PLCIPP), y compris la politique ESG

Ratification des plans de financement EIP, PLCI et PLCIPP

Approbation de la modification du Règlement d’Ordre Intérieur de l’Assemblée Générale

Modification du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil d’Administration (pour info)

Présentation des nouveaux membres de l’Assemblée Générale nommés par le Conseil d’administration, ainsi que des membres de l’Assemblée Générale dont le mandat a été renouvelé.

Divers

Le Conseil d’administration