Institution de retraite professionnelle agréée le 25/02/1996, n°55.001 - Inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) sous le n° 0414.082.508 - Place de Jamblinne de Meux 4, 1030 Bruxelles
Le Conseil d’administration d’Amonis OFP a l’honneur d’inviter les membres de l’Assemblée générale à participer à l’Assemblée générale ordinaire de l’OFP qui se tiendra au siège social, Place de Jamblinne de Meux 4 à 1030 Bruxelles, le samedi 11 juin 2022 à 14h00.
Le Conseil d’administration demande aux membres extraordinaires de l’Assemblée Générale qui souhaitent participer à cette Assemblée d’informer le Conseil d’administration en envoyant un mail à AG_AV@amonis.be au plus tard le 31 mai 2022 afin de recevoir les documents nécessaires.
L’Assemblée est convoquée avec l’ordre du jour suivant :
• Introduction et approbation du compte-rendu de l’AG du 17 juin 2021
• Constitution du Bureau de l’Assemblée Générale
• Renouvellement du mandat d’administrateur de F. Hut et de D. Bernard
• Nomination d’un membre coopté de l’AG : F. de Cambry de Baudimont
• Décisions relatives aux activités 2021 :
- Rapport annuel 2021
- Comptes annuels de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2021
- Rapport du Commissaire relatif aux comptes annuels de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2021 : présentation et discussion (Questions – Réponses)
- Approbation du rapport annuel et des comptes annuels de tous les patrimoines distincts de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2021
- Approbation de la participation bénéficiaire 2021 et augmentation des rentes en cours
- Affectation du résultat technique revenu garanti
- Décharge aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat pendant l’exercice social clôturé au 31 décembre 2021 et approbation des rémunérations des Administrateurs
- Décharge au Commissaire pour l’exercice de son mandat pendant l’exercice social clôturé au 31 décembre 2021
• Renouvellement du mandat du Commissaire
• Ratification modifications convention de pension ordinaire
• Ratification modifications convention de pension sociale
• Ratification modifications convention de gestion EIP
• Présentation des nouveaux membres de l’Assemblée Générale nommés par le Conseil d’administration, ainsi que des membres de l’Assemblée Générale dont le mandat a été renouvelé.
• Divers
Le Conseil d’administration