AMONIS OFP - Convocation pour l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2021

Institution de retraite professionnelle agréée le 25/02/1996, n°55.001 - Inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) sous le n° 0414.082.508 - Place de Jamblinne de Meux 4, 1030 Bruxelles

L’Assemblée Générale ordinaire aura lieu le jeudi 17 juin 2021 à 19h00 par téléconférence. 

Conformément à la loi du 14 mai 20201, le Conseil d’administration a décidé que les membres ne pourront voter qu’à l’avance, par lettre.

Nous demandons aux membres extraordinaires de l’Assemblée Générale qui souhaitent participer à cette Assemblée d’informer le Conseil d’administration en envoyant un mail à AG_AV@amonis.be avant le 7 juin 2021 afin de recevoir les documents nécessaires.

L’Assemblée est convoquée avec l’ordre du jour suivant :

Introduction et approbation du compte-rendu de l’AG du 25 juin 2020

Constitution du Bureau de l’Assemblée Générale

Renouvellement du mandat d’administrateur indépendant de Rachel Lamock

Nomination d’un nouvel administrateur indépendant : Tiny Ergo

Mandats Commission déontologique (1 nouveau membre effectif et 1 nouveau membre suppléant)

Décisions relatives aux activités 2020

  • Rapport annuel 2020
  • Comptes annuels de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2020
  • Rapport du Commissaire relatif aux comptes annuels de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2020: présentation et discussion (Questions – Réponses)
  • Approbation du rapport annuel et des comptes annuels de tous les patrimoines distincts de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2020
  • Approbation de la participation bénéficiaire 2020 et augmentation des rentes en cours
  • Affectation du résultat technique revenu garanti
  • Décharge aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat pendant l’exercice social clôturé au 31 décembre 2020
  • Décharge au Commissaire pour l’exercice de son mandat pendant l’exercice social clôturé au 31 décembre 2020

Approbation de la modification des statuts

Ratification règlement de pension

Ratification modification convention de pension ordinaire

Ratification règlement de solidarité et modification convention de pension sociale

Ratification modification règlement et convention PLCIPP (CPTI) 

Approbation modification du Règlement d’Ordre Intérieur de l’Assemblée Générale

Modification du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil d’Administration (pour info)

Présentation des nouveaux membres de l’Assemblée Générale  nommés par le Conseil d’administration, ainsi que des membres de l’AG dont le mandat a été renouvelé

Divers

Le Conseil d’administration

1 Loi du 14 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19.