Apetra - Convocation d'une assemblee generale ordinaire d'Apetra

Madame la Ministre,
Messieurs et Mesdames les commissaires aux comptes,
Messieurs les Membres du conseil d’administration,
Messieurs et Mesdames les obligataires,

Conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 2006 créant APETRA, une assemblée générale ordinaire d’APETRA est convoquée (" Assemblée Générale "). 
Cette Assemblée Générale se tiendra le 20 mars 2020 à 11h30 dans les locaux de la Cellule stratégique et secrétariat du Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable de l’Energie, situés 87 bte 1, Avenue de la Toison d’Or à 1060 Bruxelles.
Les titulaires d’obligations dématérialisées qui souhaitent participer à -l’Assemblée Générale devront démontrer leur qualité d’obligataire sur base d’une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l’organisme de liquidation constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de l’Assemblée Générale, des obligations dématérialisées.
Les obligataires qui souhaitent participer à l’Assemblée Générale sont priés de notifier à APETRA leur intention par lettre ordinaire ou par e-mail (admin@apetra.be) au plus tard le troisième jour ouvrable avant la date de l’Assemblée Générale.
Les obligataires sont priés de se présenter au moins 30 minutes avant le début de l’Assemblée Générale afin de traiter, de la manière la plus fluide possible, les formalités d’enregistrement.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire :

1. Rapport annuel du Conseil d’Administration sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 ;
2. Rapport du Collège des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 ;
3. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 ;
4. Affectation du résultat ;
5. Quittance donnée aux administrateurs ;
6. Quittance donnée aux commissaires aux comptes ;
7. Nomination de l’administrateur pour un mandat de quatre années proposé par le Ministre des Affaires Intérieures ;
8. Nomination de l’administrateur pour un mandat de quatre années proposé par BATO (Belgische Associatie Tank Opslagbedrijven);
9. Divers.

Tous les documents nécessaires concernant l’Assemblée Générale sont mis à la disposition des obligataires au siège de la Société et sur le site internet suivant : www.apetra.be.

Nous vous prions de recevoir l’expression de notre considération distinguée,
Patrick VAN HAUTE, Président du Conseil d’Administration
Nico MISSANT, Administrateur