SCRL à finalité sociale, en abrégé C.P.I.E. - Siège social : Avenue Hermann Debroux 40-42, 1160 Bruxelles.
Les membres sont invités à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de la société, qui se tiendra le mardi 31 mars 2020 à 14.00 heures à la Place du Trône 1, 1000 Bruxelles.
Ordre du jour
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’exercice 2019.
2. Approbation du rapport du commissaire sur l’exercice 2019.
3. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2019
Proposition d’approuver les comptes de l’exercice clôturé le 31 décembre 2019, y compris l’affectation du résultat.
4. Décharge aux membres du Conseil d’administration
Proposition d’accorder la décharge aux membres du Conseil d’administration pour leur gestion pendant tout ou partie de l’exercice 2019.
5. Décharge au commissaire
Proposition d’accorder la décharge au commissaire pour sa mission pendant l’exercice 2019.
6. Nominations statutaires
• Proposition de renouveler le mandat d’administrateur de Madame Katia SEVERS et Messieurs Marc VILET ; Pierre-Frédéric NYST ; Jean -Benoit LE BOULENGE ; Arnaud DEPLAE ; Serge MARTIN ; Philippe LADURON ; Francis HENRY DE FRAHAN, administrateurs réeligibles, pour un nouveau mandat de six ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale de 2026.
• Le mandat de Madame Martine BECQUEVORT vient à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2020. Son mandat ne sera pas renouvelé.
• Proposition de nommer Daniel BINAME en qualité d’administrateur pour un terme de six ans jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2026.
• Proposition de renouveler le mandat du commissaire réviseur PwC, représenté par Monsieur Vincent VROMAN, pour un terme de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2023.
S’il vous était impossible d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire, vous avez encore la possibilité de vous faire représenter.
En ce cas, il vous suffit de téléphoner au 03/247 73 37 afin de recevoir une procuration que vous voudrez bien nous retourner pour le 25 mars 2020 au plus tard à l’attention de Tom Lepoutre, (TR1/895) Place du Trône 1, 1000 Bruxelles.