Codic International - Avis de convocation

Société Anonyme de droit belge Chaussée de La Hulpe, 120 1000 Bruxelles 0448.424.367

Les actionnaires et porteurs d’obligations de la société anonyme Codic International sont invités à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le 31 août 2020 à 15h au siège social de la société, Chaussée de La Hulpe 120, 1000 Bruxelles, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire sur les comptes annuels au 30 avril 2020.

- Proposition de résolution :

Proposition de prendre connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire sur les comptes annuels au 30 avril 2020.

2. Approbation des comptes annuels au 30 avril 2020.

- Proposition de résolution :

Proposition d’approuver, après examen, les comptes annuels arrêtés au 30 avril 2020.

3. Affectation des résultats.

- Proposition de résolution :

L’exercice s’est clôturé sur perte de 2.781.487 euros.

Le bénéfice disponible pour affectation s’établit comme suit :

Bénéfice reporté au 30-04-2019 : 38.230.993,44 euros

Rachat et destruction d’actions propres :     - 4.575.768 euros

Perte de l’exercice 2019-2020 à affecter :     - 2.781.487 euros

Bénéfice disponible : 30.873.738,44 euros

Le Conseil propose, selon les modalités visées ci-dessous :

De distribuer un dividende :                                            

- Brut par action de 95 euros pour les actionnaires de type A 

- Brut par action de 95 euros pour les actionnaires de type B 

soit un montant total de 3.015.585 euros

D’imputer le solde en report à nouveau : 27.858.153,44 euros 

4. Décharge aux Administrateurs, aux Membres du Comité de Direction et au Commissaire aux comptes.

- Proposition de résolution :

Proposition de donner décharge complète aux Administrateurs, aux Membres du Comité de Direction et au Commissaire pour l’exercice de leur mandat respectif au cours de l’exercice 2019-2020. 

5. Présentation des comptes consolidés.

- Proposition de résolution :

Proposition de prendre connaissance des comptes consolidés au 30 avril 2020 et du rapport de gestion du Conseil d’Administration établi sur lesdits comptes.

6. Renouvellement de mandats d’Administrateur.

- Proposition de résolution :

Proposition de renouveler les mandats d’Administrateur de :

o Monsieur Thierry Behiels, domicilié au 87, rue Colonel Montegnie, 1332 Genval - Rixensart, 

o Monsieur Evrard de Montgolfier, de nationalité française, domicilié au 36, rue de Bellechasse, 75007 Paris, France, 

o Monsieur Christopher Descours, de nationalité française, domicilié au 100 Bis, Avenue Kleber, 75016 Paris, France, 

o Monsieur Hervé d’Halluin, de nationalité française, domicilié au 162, boulevard Carnot, 59420 Mouvaux, France, 

o Monsieur Rémy Husson, de nationalité française, domicilié au 3, rue Fantin Latour, 75016 Paris, France, 

o SPRL Vincent Doumier, ayant son siège social au 127, avenue des Statuaires, 1180 Uccle, représentée par son représentant permanent Monsieur Vincent Doumier, domicilié au 127, avenue des Statuaires, 1180 Uccle,

o Monsieur Maurice Gauchot, de nationalité française, domicilié au 16, avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris, France, 

pour une nouvelle période de 6 ans, prenant cours ce jour et venant à expiration après l’Assemblée Générale Ordinaire de 2026.

7. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes.

- Proposition de résolutions :

Proposition d’approuver le renouvellement du mandat de la S.C s.f.d. SCRL Deloitte Réviseurs d’Entreprises, dont le siège est établi au Gateway building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, représentée par Monsieur Didier Boon, pour une nouvelle période de 3 ans prenant cours ce jour et venant à expiration après l’Assemblée Générale Ordinaire de 2023.

Proposition de valider la rémunération du mandat du réviseur d’entreprises pour l’établissement des comptes consolidés et statutaires de la Société et de ses filiales de droit belge pour l’exercice 2020-21 à un montant maximum de 100.000 Euros.

8. Divers.

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L’ensemble des documents est disponible au siège social de la société, Chaussée de la Hulpe 120 à 1000 Bruxelles.

Les porteurs d’obligations peuvent assister à l’assemblée générale, avec voix consultative seulement, en établissant leur qualité d’obligataire par la production, le jour de l’assemblée générale, d’une attestation délivrée par leur intermédiaire financier auprès duquel ils détiennent leurs obligations.

Les actionnaires sont par ailleurs convoqués à la même assemblée conformément à l’article 533, §1, al. 3. du Code des Sociétés belge.

Thierry Behiels

Administrateur Délégué