CODIC INTERNATIONAL - Avis de convocation

Société Anonyme de droit belge - Chaussée de La Hulpe, 120 - 1000 Bruxelles - 0448.424.367

Les actionnaires et porteurs d’obligations de la société anonyme Codic International sont invités à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le 31 août 2021 à 15h au siège social de la société, Chaussée de La Hulpe 120, 1000 Bruxelles, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire sur les comptes annuels au 30 avril 2021.

- Proposition de résolution :

Proposition de prendre connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire sur les comptes annuels au 30 avril 2021.

2. Approbation des comptes annuels au 30 avril 2021.

- Proposition de résolution :

Proposition d’approuver, après examen, les comptes annuels arrêtés au 30 avril 2021.

3. Affectation des résultats.

- Proposition de résolution :

L’exercice s’est clôturé sur un bénéfice de 29.923.419,11 euros qui provient essentiellement de dividendes d’un montant de 33.575.294,97 euros distribués par les filiales de droit luxembourgeois Codic Luxembourg SA et Royal Hamilius SA suite aux cessions d’actions que ces sociétés détenaient respectivement dans L2 A SA / L2 B SA et Royal Hamilius-Bureaux SA.

Le bénéfice disponible pour affectation s’établit comme suit :

Bénéfice reporté au 30-04-2020 : 27.858.153,45 euros

Rachat et destruction d’actions propres : -1.372.639,80 euros

Bénéfice de l’exercice 2020-2021 à affecter : 29.923.419,11 euros

Bénéfice disponible : 56.408.932,76 euros

Le Conseil propose, selon les modalités visées ci-dessous :

• De ne pas distribuer de dividende aux actionnaires de type A et B                                      

• D’imputer le solde en report à nouveau : 56.408.932,76 euros. 

4. Décharge aux Administrateurs, aux Membres du Comité de Direction et au Commissaire aux comptes.

- Proposition de résolution :

Proposition de donner décharge complète aux Administrateurs, aux Membres du Comité de Direction et au Commissaire pour l’exercice de leur mandat respectif au cours de l’exercice 2020-2021. 

5. Présentation des comptes consolidés.

- Proposition de résolution :

Proposition de prendre connaissance des comptes consolidés au 30 avril 2021 et du rapport de gestion du Conseil d’Administration établi sur lesdits comptes.

6. Divers.

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L’ensemble des documents est disponible au siège social de la société, Chaussée de la Hulpe 120 à 1000 Bruxelles.

Les porteurs d’obligations peuvent assister à l’assemblée générale, avec voix consultative seulement, en établissant leur qualité d’obligataire par la production, le jour de l’assemblée générale, d’une attestation délivrée par leur intermédiaire financier auprès duquel ils détiennent leurs obligations.

Les actionnaires sont par ailleurs convoqués à la même assemblée conformément à l’article 533, §1, al. 3. du Code des Sociétés belge.

Thierry Behiels, Administrateur Délégué