CODIC INTERNATIONAL - Avis de convocation

Société Anonyme de droit belge - Chaussée de La Hulpe, 120 - 1000 Bruxelles - 0448.424.367

Les actionnaires et porteurs d’obligations de la société anonyme Codic International sont invités à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra  le 31 août 2022 à 15h au siège social de la société, Chaussée de La Hulpe 120, 1000 Bruxelles, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire sur les comptes annuels au 30 avril 2022.

- Proposition de résolution :

Proposition de prendre connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire sur les comptes annuels au 30 avril 2022.

2. Approbation des comptes annuels au 30 avril 2022.

- Proposition de résolution :

Proposition d’approuver, après examen, les comptes annuels arrêtés au 30 avril 2022.

3. Affectation des résultats.

- Proposition de résolution :

Nous avons clôturé cet exercice avec un bénéfice de 42.467.203,15 euros. 

Le bénéfice disponible pour affectation s’établit comme suit :

Bénéfice reporté au 30-04-2021 : 56.408.932,76 euros

Bénéfice de l’exercice 2021-2022 à affecter : 42.467.203,15 euros

Bénéfice disponible : 98.876.135,91 euros

Le Conseil d’Administration propose, selon les modalités visées ci-dessous :

De distribuer un dividende :                                            

- Brut par action de 130 euros pour les actionnaires de type A 

- Brut par action de 130 euros pour les actionnaires de type B 

soit un montant total de 4.061.460  euros

D’imputer le solde en report à nouveau : 94.814.675,91 euros. 

4. Décharge aux Administrateurs, aux Membres du Comité de Direction et au Commissaire aux comptes.

- Proposition de résolution :

Proposition de donner décharge complète aux Administrateurs, aux Membres du Comité de Direction et au Commissaire pour l’exercice de leur mandat respectif au cours de l’exercice 2021-2022. 

5. Présentation des comptes consolidés.

- Proposition de résolution :

Proposition de prendre connaissance des comptes consolidés au 30 avril 2022 et du rapport de gestion du Conseil d’Administration établi sur lesdits comptes.

6. Divers.

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L’ensemble des documents est disponible au siège social de la société, Chaussée de la Hulpe 120 à 1000 Bruxelles.

Les porteurs d’obligations peuvent assister à l’assemblée générale, avec voix consultative seulement, en établissant leur qualité d’obligataire par la production, le jour de l’assemblée générale, d’une attestation délivrée par leur intermédiaire financier auprès duquel ils détiennent leurs obligations.

Les actionnaires sont par ailleurs convoqués à la même assemblée conformément aux prescriptions du Code des Sociétés et des Associations.

Thierry Behiels
Administrateur Délégué