Codic International - Avis de convocation

Société Anonyme de droit belge - Chaussée de La Hulpe, 120 - 1000 Bruxelles - 0448.424.367

Les actionnaires et porteurs d’obligations de la société anonyme Codic International sont invités à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le 31 août 2023 à 15h au siège social de la société, Chaussée de La Hulpe 120, 

1000 Bruxelles, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

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Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire sur les comptes annuels au 30 avril 2023.

- Proposition de résolution :

Proposition de prendre connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire sur les comptes annuels au 30 avril 2023.

2. Approbation des comptes annuels au 30 avril 2023.

- Proposition de résolution :

Proposition d’approuver, après examen, les comptes annuels arrêtés au 30 avril 2023.

3. Affectation des résultats.

- Proposition de résolution :

Nous avons clôturé cet exercice avec un bénéfice de 4.191.620,08 euros.

Le bénéfice disponible pour affectation s’établit comme suit :

Bénéfice reporté au 30-04-2022 : 94.814.675,91 euros


Bénéfice de l’exercice 2022-2023 à affecter : 4.191.620,08 euros

Bénéfice disponible : 99.006.295,99 euros


Le Conseil d’Administration propose, selon les modalités visées ci-dessous :

De distribuer un dividende :                                            

- Brut par action de 50,00 euros pour les titulaires d’actions de classe A 

- Brut par action de 50,00 euros pour les titulaires d’actions de classe B

- Brut par action de 50,00 euros pour les titulaires d’actions ordinaires

soit un montant total de 1.562.100,00 euros

D’imputer le solde en report à nouveau : 97.444.195,99 euros. 

4. Décharge aux Administrateurs, aux Membres du Comité de Direction et au Commissaire aux comptes.

- Proposition de résolution :

Proposition de donner décharge complète aux Administrateurs, aux Membres du Comité de Direction et au Commissaire pour l’exercice de leur mandat respectif au cours de l’exercice 2022-2023. 

5. Présentation des comptes consolidés.

- Proposition de résolution :

Proposition de prendre connaissance des comptes consolidés au 30 avril 2023 et du rapport de gestion du Conseil d’Administration établi sur lesdits comptes.

6. Ratification de la nomination par cooptation d’un Administrateur.

- Proposition de résolution :

Proposition de ratifier la nomination par le Conseil d’Administration de Madame Catherine Parent du Châtelet, née le 16 mai 1969 à Versailles, France, et domiciliée au 28, avenue Carnot, 75017 Paris, France, en tant qu’administrateur de la Société à partir du 13 avril 2023.  

Le mandat d’administrateur concédé à Madame Catherine Parent du Châtelet est non rémunéré.

7. Divers.

L’ensemble des documents est disponible au siège social de la société, Chaussée de la Hulpe 120 à 1000 Bruxelles.

Les porteurs d’obligations peuvent assister à l’assemblée générale, avec voix consultative seulement, en établissant leur qualité d’obligataire par la production, le jour de l’assemblée générale, d’une attestation délivrée par leur intermédiaire financier auprès duquel ils détiennent leurs obligations.

Les actionnaires sont par ailleurs convoqués à la même assemblée conformément aux prescriptions du Code des Sociétés et des Associations.

Thierry Behiels

Administrateur Délégué