CRELAN INVEST - AVIS DE CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES

Société d’investissement à capital variable publique (Sicav) de droit belge ayant opté pour des placements répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE - Société anonyme - Siège : Avenue du Port 86C, bte 320, 1000 Bruxelles - RPM (Bruxelles): 0840.204.201

Bruxelles, le 23 avril 2021

AVIS DE CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de CRELAN INVEST, société anonyme, Sicav publique de droit belge, sont invités à assister à l’assemblée générale ordinaire (ci-après
" l’assemblée ") qui se tiendra le mardi 11 mai 2021 à 11 heures 30 au siège de la Sicav, Avenue du Port 86c, b320, 1000 Bruxelles (Tour&Taxis), afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. Rapport du conseil d’administration.

2. Rapport du commissaire.

3. Approbation des comptes annuels globalisés de l’exercice arrêté au 31 décembre 2020.

4. Approbation des comptes annuels, décharge aux administrateurs et affectation des résultats par compartiment.

5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020. 

6. Renouvellement du mandat du commissaire.

Proposition du conseil d’administration: " L›assemblée renouvelle le mandat de Deloitte Réviseurs d’Entreprises BV o.v.v. CVBA, représenté par Bernard De Meulemeester, ayant son siège à Gateway Building Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, sous réserve de l’approbation de la FSMA. Ce mandat prendra fin à l›issue de l›assemblée générale ordinaire de 2024.

Pour l’exécution de son mandat le commissaire percevra par an, un honoraire de 2.375 EUR (hors TVA) pour le compartiment EURO EQUITY LOW RISK (au lieu de 2 280  EUR hors TVA) et un honoraire de 3.850 EUR (hors TVA) pour les autres compartiments de la Sicav (au lieu de 3 675 EUR hors TVA). L’honoraire sera indexé annuellement. 

L’assemblée demande à CACEIS Belgium SA de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et à la publication de cette decision. "

7. Réponses aux questions des actionnaires conformément à l’article 7 :139 du Code des sociétés et des associations.

8. Divers.

Les propositions du conseil d’administration relatives aux points à l’ordre du jour de cette assemblée sont énoncées dans la procuration, disponible sur demande auprès de legal.be@caceis.com.

Les actionnaires souhaitant assister à l’assemblée, se faire représenter ou souhaitant poser des questions sont priés de se conformer à la procédure prévue par les statuts. La copie scannée ou photographiée de la lettre, la procuration ou l’attestation doit être envoyée par courrier électronique au conseil d’administration (legal.be@caceis.com). Les questions doivent être adressées à CRELAN INVEST, par voie électronique à l’adresse info@luxcellence.lu. 

Les décisions seront prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée, à la majorité des voix. 

Le rapport annuel, le prospectus et les informations clés pour l’investisseur sont disponibles sans frais, en français et en néerlandais, au siège de la Sicav, auprès de CACEIS Belgium SA qui assure le service financier (Avenue du Port 86 C, b320, 1000 Bruxelles) ou dans les agences de CRELAN SA. La documentation est également disponible sur le site internet suivant : www.crelan.be. 

Enfin, nous vous informons que les valeurs nettes d’inventaire des compartiments LOCK-IN, OPPORTUNITIES, CONSERVATIVE, BALANCED et DYNAMIC sont publiées sur le site internet suivant : www.beama.be. Les valeurs nettes d’inventaire de tous les compartiments sont publiées dans les journaux belges à diffusion nationale suivants : " De Tijd " et " L’Echo ".

Le conseil d’administration