db PBC - l'Assemblée Générale Ordinaire

Société d’investissement à capital variable - 2, boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg, Luxembourg - Registre du commerce de Luxembourg B 173.494

Les actionnaires de la SICAV db PBC (la " Société ") sont invités par la présente à

l’Assemblée Générale Ordinaire

qui se tiendra mercredi 21 avril 2021 à 14h30 dans les locaux de la Société.

Ordre du jour :

1. Rapport du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.

2. Approbation du bilan et du compte de résultats, présentés par le Conseil d’Administration, de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

3. Quitus au Conseil d’Administration. 

4. Affectation du résultat de l’exercice.

5.1. Confirmation de Monsieur Thilo Wendenburg au poste d’administrateur de la Société jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2022 et qui décidera de l’exercice se terminant le 31 décembre 2021.

5.2. Confirmation de Monsieur Martin Bayer au poste d’administrateur de la Société jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2022 et qui décidera de l’exercice se terminant le 31 décembre 2021.

5.3. Confirmation de Monsieur Patrick Basner au poste d’administrateur de la Société jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2022 et qui décidera de l’exercice se terminant le 31 décembre 2021.

5.4. Nomination de Monsieur Vincenzo Vedda au poste d’administrateur de la Société jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2022 et qui décidera de l’exercice se terminant le 31 décembre 2021.

5.5  Nomination de Monsieur Michael Koschatzki au poste d’administrateur de la Société jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2022 et qui décidera de l’exercice se terminant le 31 décembre 2021.

De plus amples informations sur les administrateurs sont disponibles sur demande auprès de la Société.

6. Approbation de la Commission du membre externe Thilo Wendenburg pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.

7. Questions diverses

Exercice des droits de vote

En raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19 et conformément à la loi luxembourgeoise, l’Assemblée Générale Ordinaire ne se tiendra pas en présentiel. Les actionnaires sont priés de voter uniquement par procuration. 

Le formulaire de procuration est disponible sur demande auprès de la Société (et en Belgique auprès de Deutsche Bank AG, succursale de Bruxelles, avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles). 

Sont autorisés à exercer leur droit de vote à l’Assemblée Générale Ordinaire les actionnaires qui fournissent à la Société (et en Belgique à Deutsche Bank AG, succursale de Bruxelles, avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles), avant le vendredi 9 avril 2021, le formulaire de procuration signé et la confirmation de l’établissement dépositaire selon laquelle les actions sont immobilisées jusqu’à la fin de l’Assemblée Générale. Les actionnaires peuvent aussi se faire représenter par une personne dûment mandatée par écrit.

L’Assemblée Générale, régulièrement convoquée, représente l’ensemble des actionnaires. Aucun quorum n’est requis. Les décisions sont prises à la majorité simple des actions représentées.

En Belgique, le prospectus de vente en vigueur et les KIIDs (FR/NL), de même que les rapports annuels et semestriels, ou autres documents de vente du fonds sont disponibles gratuitement en anglais auprès de l’agent en charge du service financier en Belgique: Deutsche Bank AG, succursale de Bruxelles, avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles.

Luxembourg, avril 2021
Le conseil d’administration