MFS MERIDIAN FUNDS - AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Société d’Investissement à Capital Variable - Société de gestion : MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. - Siège social : 4 rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg R.C.S. Luxembourg n° B 39.346

Madame, Monsieur, Chère/Cher actionnaire,

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Annuelle (l’" Assemblée ") de MFS Meridian Funds (la " Société "), qui se tiendra le lundi 21 juin 2021 à 10 heures (heure de Luxembourg), aux bureaux de State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise, sis 49 avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Présentation du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises Agréé pour l’exercice clos le 31 janvier 2021.

2. Approbation des états financiers de la Société (y compris le Bilan et le Compte de Résultat) au 31 janvier 2021.

3. Affectation du résultat net (y compris la distribution des dividendes, le cas échéant) pour l’exercice clos le 31 janvier 2021.

4. Quitus à donner aux Administrateurs de la Société pour l’exercice clos le 31 janvier 2021. Pour éviter toute ambiguïté, le quitus ne sera pas donné aux Administrateurs à l’égard de l’exécution de leurs fonctions du 1er février 2021 jusqu’à la date de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2022.

5. Réélection de M. Amrit Kanwal, Mme Lina M. Medeiros, M. Mitchell C. Freestone, M. James R. Julian, Jr.et M. Thomas A. Bogart en qualité d’Administrateurs de la Société, chacun restant en fonction jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2022 ou jusqu’à ce que leurs successeurs respectifs aient été dûment nommés.

6. Approbation de la rémunération des Administrateurs indépendants de la Société pour l’exercice clos le 31 janvier 2021.

7. Reconduction du mandat d’Ernst & Young S.A. en qualité de Réviseur d’Entreprises Agréé pour l’exercice s’ouvrant le 1er février 2021 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2022. 

Veuillez noter que des exemplaires des documents d’offre et des états financiers de la Société sont disponibles gratuitement sur demande à l’adresse meridian.mfs.com ou au siège social de la Société, sis 4 rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, ou encore en contactant l’agent de transfert de la Société, State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise, sis 49 avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ou par téléphone au +352 46-40-10-600.

Des copies des documents d’offre et des états financiers de la Société (en anglais) ainsi que des documents d’informations clés pour l’investisseur (en français) sont également disponibles gratuitement dans les bureaux de CACEIS SA/NV, l’Intermédiaire financier en Belgique, situé avenue du Port 86C b 320, B-100 Bruxelles, Belgique.

Les actionnaires sont avisés qu’aucun quorum n’est requis pour délibérer sur les points à l’ordre du jour et que les décisions seront prises à la majorité des voix valablement exprimées à l’Assemblée. Chaque action est assortie d’un droit de vote. Un actionnaire peut agir par procuration à toute Assemblée, en utilisant le formulaire de procuration joint au présent Avis. Le formulaire de procuration contient des instructions sur la manière de le remplir.  Les actions détenues sur la base du Registre des actionnaires de la Société à la date d’échéance de présentation des procurations telle qu’indiquée ci-dessous sont admissibles au vote.  

En raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19, il est possible que l’Assemblée ne puisse pas se réunir physiquement ; si tel est le cas, l’Assemblée se déroulera par téléconférence. Par conséquent, si vous souhaitez prendre part au vote sur les points à l’ordre du jour, nous vous demandons de bien vouloir utiliser le formulaire de procuration. Veuillez remplir et signer le formulaire de procuration, puis le renvoyer par courrier électronique à l’adresse suivante : Luxembourg- Domiciliarygroup@statestreet.com et/ou par télécopie à l’attention du " Domiciliary Department " au numéro suivant : + 352 46 40 10 413 au plus tard à 16 h 00 (heure de Luxembourg) le mercredi 16 juin 2021.

Sur ordre du Conseil d’administration