P&V ASSURANCES SC - Assemblée générale ordinaire

TVA BE 0402.236.531 - Rue Royale 151 – 1210 BRUXELLES - RPM- Bruxelles

Les coopérateurs sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 20 juin 2024 à 9h30, au siège social de la société situé Rue Royale 151, à 1210 Bruxelles.

L’ordre du jour de l’assemblée sera le suivant :

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1. Introduction 

2. Evolution du marché de l’assurance en Belgique et positionnement du Groupe P&V 

3. Rapports de gestion du conseil d’administration (comptes annuels BGAAP et comptes consolidés IFRS) 

a. Présentation des éléments principaux des comptes et KPI’s (présentation investisseurs) 

b. Présentation du rapport non-financier 

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c. Présentation d’autres éléments marquants éventuels 

d. P&V Academy 

4. Rapport spécial du Conseil d’administration en application des articles 6:115 et 6:116 du CSA 

5. Rapport spécial du Conseil d’administration sur la rémunération des administrateurs et des membres du Comité de direction 

6. Rapports du commissaire (comptes annuels BGAAP et comptes consolidés IFRS) 

7. Approbation des comptes annuels BGAAP et des comptes consolidés IFRS 

8. Affectation du résultat 

9. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire 

10. Extension de la mission du commissaire pour couvrir la " Déclaration relative à la durabilité " 

11. Démissions / Renouvellements / Nominations des membres du Conseil d’administration et du Conseil des usagers 

12. Emission de nouvelles parts de classe B 

13. Fondation P&V : " La santé mentale des jeunes ", exposé par Pascal
Minotte, psychologue et codirecteur du Centre de Référence en Santé Mentale. 

L’assemblée générale ordinaire sera suivie d’un " walking buffet " à 12h30.

Les informations concernant l’inscription préalable qui est requise, les procurations, modalités pratiques et les documents sont disponibles sur le site internet de la société : https://www.pvgroep.coop/fr/assemblee-generale.