P&V Assurances SC

TVA BE 0402.236.531- Rue Royale 151 – 1210 BRUXELLES

Compte tenu de la crise sanitaire, des mesures imposées par les autorités dans ce cadre et du souci de protéger la santé et le bien-être de ses actionnaires, de ses administrateurs et de ses employés, la Société organisera, conformément à l’Arrêté Royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, son Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 18 juin 2020, à 9.30 heures par visioconférence.

Les modalités pratiques concernant la tenue de l’assemblée sont détaillées sur le site internet de la société (https://www.pv.be/fr/algemene-vergadering)

L’ordre du jour de l’assemblée sera le suivant :

1. Suppression d’actions de classe A (actionnaires personnes physiques décédées)

2. Rapports de gestion du conseil d’administration (comptes annuels BGAAP et comptes consolidés IFRS) 

3. Rapport spécial du Conseil d’administration en application des articles 6:115 et 6:116 du CSA

4. Rapport spécial du Conseil d’administration concernant la rémunération des administrateurs et des membres du Comité de direction

5. Rapports du commissaire (comptes annuels BGAAP et comptes consolidés IFRS)

6. Approbation des comptes annuels BGAAP et des comptes consolidés IFRS

7. Affectation du résultat

8. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire

9. Démissions / Renouvellements / Nominations des membres du Conseil d’administration et du Conseil des usagers