REALCO S.A. - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 MAI 2024 à 16 heures

Avenue Albert Einstein 15 - 1348 Louvain-la-Neuve - N° d’entreprise 0444.458.750

Les actionnaires sont invités à assister à l’ Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège social le 28 mai 2024, à 16 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Prise de connaissance du rapport de gestion du Conseil et du rapport du Commissaire ayant trait à l’exercice social clôturé le 31/12/2023

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Délibération sur les comptes annuels ayant trait à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2023 et sur l’affectation du résultat telle que proposée par le conseil d’administration dans son rapport de gestion et approbation de ceux-ci

Proposition de résolution : L’assemblée décide d’approuver les comptes annuels ayant trait à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2023 et l’affectation du résultat telle que proposée par le conseil d’administration dans son rapport de gestion.

Décharge aux administrateurs 

Proposition de résolution : L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’exercice social clôturé le 31 décembre 2023

Décharge au commissaire

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Proposition de résolution : L’assemblée décide de donner décharge au commissaire pour l’exercice de son mandat durant l’exercice social clôturé le 31 décembre 2023

Renouvellement et nomination d’administrateurs

Proposition de résolution : L’Assemblée Générale décide de renouveler/nommer en qualité d’administrateur pour une durée de 2 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuve les comptes 2025 :

Renouvellements :

- Oxygen SA, représentée par Gordon Blackman

- SPARAXIS SA en remplacement de SAMANDA SA représenté par Jean-Luc Nondonfaz 

- Xavier Sinéchal

- Dare Consulting SRL, représenté par Frédéric Tiberghien

Nominations :

- Nomainvest SA, représentée par Bernard Jolly

- Un ou deux administrateurs dont les candidatures sont en cours d’approbation par le Conseil d’Administration 

Participation aux assemblées : Le droit de participer aux assemblées générales, et d’y exercer le droit de vote est soumis à 2 conditions :

A. Enregistrer ses actions avant le 23 mai 2024 à minuit, soit pour les détenteurs d’actions nominatives dans le registre des actionnaires, soit pour les détenteurs d’actions dématérialisées, chez un teneur de compte agréé.

B. Notifier leur intention de participer à l’AG au plus tard le 24 mai 2024.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l’AG par un mandataire en utilisant le formulaire établi par la Société et qui parvient à celle-ci avant le 23 mai 2024.

Les rapports, documents et procuration mentionnés ci-dessus sont disponibles en français gratuitement au siège de la société ou sur le site realco.be.

Le Conseil d’Administration