SOCIETE FINANCIERE DES SUCRES " F I N A S U C R E " - CONVOCATION D'ASSEMBLEE

Nous avons l’honneur de vous convoquer aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de notre société qui se tiendront respectivement le jeudi 27 juillet 2023 à 14h30, dans les bureaux de Treetop Asset Management, 79 rue des Francs à 1040 Etterbeek, et le vendredi 28 juillet 2023 à 10h30, au siège social, 36 rue de la Gare à 1040 Bruxelles, avec pour :

Ordre du Jour de l’Assemblée Générale Ordinaire

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapports du Commissaire sur l’exercice 2022/2023

2. Approbation des comptes annuels de Finasucre SA au 31 mars 2023 et affectation du résultat 

3. Approbation des comptes consolidés du groupe Finasucre SA au 31 mars 2023 

4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire

La brochure contenant les rapports, les comptes annuels statutaires et consolidés de Finasucre SA qui seront présentés à l’Assemblée a été envoyée tous les actionnaires. Si nécessaire, ladite brochure est également tenue à la disposition des actionnaires au siège social de Finasucre SA.      

Les actionnaires sont invités à nous aviser le 23 juillet au plus tard de leur intention de participer ou de se faire représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire conformément à l’article 30 des statuts. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les procurations en blanc seront tenues à la disposition du Président du Conseil d’Administration ; il les utilisera pour voter en faveur des résolutions proposées, sauf indications contraires du mandant.

Nous vous prions d’être présents dès 14h00, afin de remplir les formalités d’inscription. Nous vous invitions à vous garer dans le parking de Finasucre avant de rejoindre les bureaux de Treetop Asset Management qui se trouvent à 100 mètres des bureaux Finasucre

Ordre du Jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire

1. Rapport du Conseil d’Administration établi conformément à l’article 7:154 du Code des sociétés et des associations

2. Modification de l’article 1 des Statuts (Forme-dénomination) pour transformer la dénomination " Finasucre " en " Finasucre Holding "

3. Modification de l’article 3 des Statuts (Objet) afin de faire de Finasucre une société " à impact "

4. Modification de l’article 14 des Statuts (Conseil d’Administration) afin d’introduire la limite d’âge de 70 ans appliquée au sein du groupe Finasucre

5. Pouvoirs pour l’exécution des décisions prises

6. Pouvoirs pour la coordination des statuts

Le texte des statuts tels qu’ils seront modifiés a été envoyé tous les actionnaires. Si nécessaire, ledit texte est également tenu à la disposition des actionnaires au siège social de Finasucre SA..

Les actionnaires sont invités à nous aviser le 23 juillet au plus tard de leur intention de se faire représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire conformément à l’article 30 des statuts. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les procurations en blanc seront tenues à la disposition du Président du Conseil d’Administration ; il les utilisera pour voter en faveur des résolutions proposées, sauf indications contraires du mandant.