Le "Madoff belge" dans les Panama Papers

A chaque jour ses révélations. Les Panama Papers livrent de nouvelles informations sur les montages frauduleux entrepris par Stéphane Bleus, suspecté d'avoir grugé des dizaines de victimes pour près de 100 millions d'euros. Léon-François Deferm et la famille Santens figurent également parmi les nouveaux noms belges divulgués dans le cadre de la fuite de données la plus massive de l'histoire du journalisme.

Stéphane Bleus, connu comme le "Madoff belge" pour avoir monté un système de Ponzi ayant fait partir en fumées une trentaine de millions d'euros, a créé en 2009 une société au Panama via Mossack Fonseca et l'intermédiaire de la banque Pasch Trust & Ltd. 

Nous révélions déjà en 2014 que Stéphane Bleus avait créé en 2012 une entreprise grand-ducale dont les deux actionnaires étaient deux sociétés offshores basées à Panama. Dès 2009 cependant, Stéphane Bleus, inculpé pour escroquerie, blanchiment d'argent et exercice illégal de la profession d'intermédiaire financier, avait mis sur pied la société Protheus Associates à Panama. L'immatriculation de cette offshore courait sur une durée de trois ans renouvelable, mais elle a été mise en sommeil en janvier 2012. Actuellement en liberté conditionnelle dans l'attente de son procès, Stéphane Bleus n'a pas réagi à ces informations.

©EPA

Les Panama Papers indiquent également que l'homme d'affaires liégeois Léon-François Deferm, inculpé dans le dossier Intradel, a créé en 2010 une société aux îles Vierges britanniques qui a notamment viré 160.000 euros sur son compte en 2012. Des fonds qui ont ensuite été transférés vers des proches.

Léon-François Deferm, proche de la famille Mathot, a été inculpé par le parquet de Liège dans le dossier Uvelia, du nom de cette unité d'incinération construite sur le site d'Intradel à Herstal et réalisée par Inova. La société française avait obtenu le marché pour 170 millions d'euros. L'enquête portait sur des dessous-de-table payés par la société française pour une somme de 12 millions d'euros à des hommes politiques et consultants. L'ex-directeur d'Intradel Roger Croughs, le consultant Adelio Tarquini, le bourgmestre de Seraing, Alain Mathot et l'ancien échevin socialiste à Honnelles Alain Basilien, tout comme l'ancien directeur général d'Inova-France Philippe Leroy et le consultant Dominique Cerutti sont également inculpés dans cette même affaire. Léon-François Deferm doit répondre de faux et usage de faux, corruption, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs.

La famille Santens, active dans le secteur textile, est également épinglée. Elle avait fait l'objet de poursuites judiciaires entre 2008 et 2015 pour fraude fiscale, avant de mettre un terme à celles-ci via une transaction pénale d'un montant de 4,5 millions d'euros. Les Panama Papers dévoilent trois structures offshores mises en place aux Seychelles et aux îles Vierges britanniques par des membres de la famille

En analysant 11,5 millions de documents provenant du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a révélé qu'une centaine de responsables politiques ou personnalités de premier plan à travers le monde avaient placé des avoirs dans des paradis fiscaux. Cliquez ici pour consulter la liste.

Lire également

Publicité
Publicité

Messages sponsorisés