Neuf perquisitions pour blanchiment autour du bitcoin à Bruxelles

Une enquête concernant des services d'échanges de bitcoins contre de l'argent liquide ou inversement est en cours. ©Bloomberg

Dans le cadre d'un dossier de blanchiment, neuf perquisitions ont eu lieu mardi dernier à Bruxelles, et ce à la demande d'un juge d'instruction. Une enquête est menée concernant des services d'échanges de bitcoins.

Neuf perquisitions ont été menées le mardi 25 juillet à Bruxelles, Jette, Molenbeek, Laeken et Evere à la demande d'un juge d'instruction limbourgeois, dans le cadre d'un dossier de blanchiment, a déclaré le parquet fédéral dans un communiqué. Cette enquête concerne des services d'échanges de bictoins contre de l'argent liquide ou inversement, qui étaient proposés sur localbitcoins.com, un marché en ligne. Elle concerne plus particulièrement un compte: "Zhao Dong 1982", surtout actif en Belgique. 

Le parquet indique que les échanges n'avaient lieu que pour des montants importants, 5.000 euros minimum, ou contre une commission importante. Au total, les policiers ont saisi 100.000 euros en liquide et 300.000 euros sur des comptes ainsi que du matériel informatique lors des perquisitions. 

100.000 €
Les perquisitions ont permis de retrouver 100.000 euros en liquide et 300.000 euros sur des comptes.

Trois personnes ont été emmenées pour audition et ont été déférées devant un juge d'instruction. Parmi celles-ci, deux frères, Y.A domicilié à Jette et I.A de Molenbeek ont été placés en détention pour blanchiment. "L'enquête contient des indices sérieux selon lesquels les frères arrêtés ont effectué ces derniers mois de nombreuses transactions lors desquelles des bitcoins ont été échangés contre de l'argent liquide et inversement, non seulement en Belgique mais aussi aux Pays-Bas et en Allemagne", détaille le parquet fédéral dans son communiqué. Les échanges avaient lieu dans des parkings, hôtels ou dans des établissements de restauration rapide. 

L'enquête contient des indices sérieux selon lesquels les frères arrêtés ont effectué ces derniers mois de nombreuses transactions lors desquelles des bitcoins ont été échangés contre de l'argent liquide et inversement.
Parquet fédéral
Communiqué de presse

La police néerlandaise a aussi mené une perquisition mercredi à Maastricht chez A.V., soupçonné d'être un client des deux frères. Et plus récemment, soit samedi dernier, un néerlandais a été placé en détention et inculpé de blanchiment. 

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