La plateforme Binance suspectée de blanchiment

©REUTERS

La plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies fait l'objet d'une enquête du département américain de la Justice.

Des agents du département de la Justice ont fait irruption dans les locaux de Binance ce jeudi afin de recueillir des éléments sur un possible blanchiment d'argent et des délits fiscaux, indique l'agence Bloomberg. Ceci place la plateforme au cœur des efforts déployés par les États-Unis pour éradiquer les activités illicites qui ont prospéré sur ce marché en pleine effervescence, mais essentiellement non réglementé.

Fondée par Changpeng Zhao, un charismatique cadre technologique sino-canadien, Binance a dépassé ses rivaux depuis ses débuts en 2017. L'entreprise, comme l'industrie dans laquelle elle opère, a pu mener ses succès en dehors de la portée de la surveillance gouvernementale.

Binance est basée aux îles Caïmans et possède un bureau à Singapour, mais dit ne pas avoir de siège social unique. Chainalysis Inc, une société d'analyse judiciaire de la blockchain qui compte des agences fédérales américaines parmi ses clients, estimait l'année dernière que, parmi les transactions qu'elle a examinées, davantage de fonds liés à des activités criminelles ont transité par Binance que par toute autre plateforme de cryptomonnaie.

Frénésie mondiale

"Nous prenons nos obligations légales très au sérieux et nous nous engageons à collaborer avec les régulateurs et les forces de l'ordre", a déclaré Jessica Jung, porte-parole de Binance. "Nous avons travaillé dur pour construire un programme de conformité robuste qui intègre les principes de lutte contre le blanchiment d'argent et les outils utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes."

Les autorités américaines craignent que les cryptomonnaies ne soient utilisées pour dissimuler des transactions illégales, notamment des vols et des trafics de drogue, et que les Américains qui ont gagné des fortunes en pariant sur l'ascension fulgurante du marché ne fraudent le fisc. Ces inquiétudes ont empêché le secteur de se développer davantage, même si Wall Street adopte de plus en plus le bitcoin et d'autres cryptoactifs dans le cadre de la frénésie mondiale actuelle autour de ces devises.

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