Les actionnaires de Cofinimmo sont invités à assister à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 20.12.2019 à 10:00 heures au siège social, Boulevard de la Woluwe 58 à 1200 Bruxelles.
Si le quorum requis ne devait pas être atteint à cette assemblée, une seconde assemblée générale sera convoquée pour le 15.01.2020 afin de délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre d’actionnaires présents ou représentés. Cette seconde assemblée aura lieu à 10:00 heures au siège social.
L’ordre du jour est le suivant :
- la nouvelle autorisation relative au capital autorisé,
- les nouvelles autorisations au conseil d’administration d’acquérir, de prendre en gage et d’aliéner des actions propres,
- la nouvelle autorisation au conseil d’administration de procéder à la distribution aux travailleurs de la Société et de ses filiales d’une partie des bénéfices de la Société,
- la modification de la représentation du capital – Suppression des catégories d’actions,
- la modification de l’objet social,
- l’application volontaire et anticipée du Code des sociétés et des associations (‘Opt-In’) et les modification corrélatives des statuts en conséquence ainsi que pour tenir compte de l’ensemble des autres décisions prises,
- la délégation de pouvoirs en vue d’accomplir les formalités.
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