shareholder

Convocation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du mercredi 18 décembre 2019 à 10 heures.

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Etant donné que le quorum de présence requis n'est pas atteint lors de la première assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2019, les actionnaires, administrateurs et commissaires aux comptes de Care Property Invest SA (la "Société" ou "CP Invest") sont à nouveau invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire de la Société (l'"AGE") qui se tiendra le mercredi 18 décembre 2019 à 10h00 au siège de la Société, afin de délibérer, mutatis mutandis, sur le même ordre du jour et sur la même proposition que l'Assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2019, comme décrit ci-dessous.

La présente AGE a pour objet de modifier les statuts de la Société afin (i) d'étendre l'autorisation au Conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé, tel qu'approuvé par l'assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2018, et (ii) de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale un certain nombre de clauses incluses dans les contrats de crédit avec Argenta et Belfius.

Modification des statuts

1. Prise de connaissance du rapport spécial du Conseil d'administration établi conformément à l'article 604 du Code des sociétés concernant l’extension de l’autorisation du capital autorisé, tel qu'approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2018, et les circonstances particulières dans lesquelles le Conseil d'administration peut faire usage du capital autorisé et les objectifs poursuivis à cet égard.

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