Société coopérative - Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles - RPM 0403.263.840
Le conseil d’administration a l’honneur de convoquer les actionnaires de la société CrelanCo SC à l’assemblée générale statutaire qui aura lieu le jeudi 27 avril 2023 à 11.00 heures, au siège social de la société à 1070 Bruxelles, Boulevard Sylvain Dupuis 251, en vue de statuer sur l’ordre du jour suivant:
1. Rapport de gestion 2022.
2. Rapport du commissaire sur l’exercice 202.
3. Approbation des comptes annuels 2022.
4. Affectation du résultat 2022.
5. Prise en compte du test de l’actif net et du test de liquidité pour le paiement et le remboursement des dividendes.
6. Décharge à donner aux administrateurs, au comité de direction et au commissaire.
7. Notification de la fin du mandat d’administrateur de Mme Ann Dieleman
8. Approbation du renouvellement du mandat d’administrateur de M. Luc Versele.
9. Approbation du renouvellement du mandat du commissaire EY Réviseurs d’entreprises et fixation de ses honoraires.
10. Divers.
Conformément à l’article 23 des statuts et à l’article 6:74 du CSA, les actionnaires qui souhaitent participer à l’assemblée générale doivent notifier leur intention par lettre (à l’attention du General office, Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles) ou par e-mail (avag@crelan.be) au plus tard quatre jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, soit le vendredi 21 avril 2023, en indiquant leurs nom, adresse et nombre d’actions coopératives qu’ils possèdent.
Conformément à l’article 25 des statuts, les actionnaires qui souhaitent donner une procuration à un autre actionnaire peuvent obtenir les formulaires adéquats sur simple demande auprès du General office (avag@crelan.be). Seules les procurations sur les formulaires imprimés de la société sont considérées comme valables. Cette procuration doit parvenir au siège social de la société au moins quatre jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale , soit le vendredi 21 avril 2023. Elles doivent être adressées au General Office (Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles) par lettre recommandée ou y être déposées contre accusé de réception.
Le conseil d’administration de CrelanCo SC.